啥叫洗钱案_啥叫洗钱案

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o(?""?o 外媒:洗钱案后新加坡多家银行正加强对富有客户的审查据彭博社报道,卷入新加坡最大洗钱丑闻的花旗集团、星展集团等银行正在加强对富裕客户和潜在客户的审查力度,以防范非法资金流动。据悉,该洗钱丑闻涉及金额超过22.3亿美元,至少16家金融机构被利用为犯罪团伙清洗网络博彩收益。此事件严重损害了新加坡的国际形象,并暴露出本...

英国最大比特币洗钱案背后:华裔女子获刑6年,牵涉中国超400亿非吸案温简因协助其雇主洗钱被判处6年8个月的监禁。法院还透露,这笔加密货币来自温简的雇主在中国境内实施的巨额经济诈骗。根据此前国内警方的通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。温简人生的转折点2017年10月的一天,温简搬入了伦敦...

456亿洗钱案背后,两个华人女子,简雯与钱志敏一个因涉及一宗巨额洗钱案而在国际警方名单上的逃犯。钱志敏曾于2014年在天津成立了一家名为“蓝天格锐电子科技有限公司”的企业。她利用高额的月薪和奖金诱惑员工,把他们拉进一个似是而非的理财陷阱。蓝天格锐公司推出的理财产品表面上提供高达300%的年化收益率,从半...

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郁亮及万科涉挪用资金、放高利贷、偷税漏税、洗钱等,真相是啥?洗钱等”。对此,万科方面做出了迅速的应对:一方面,在上述文章所发布的社交媒体平台进行投诉,另一方面,在接受上述媒体(每日经济新闻)采访时做出简短的正面回应“网传恶意内容严重失实…相关纠纷已经进入司法程序”。而就在上述媒体报道发布仅1个多小时之后,“烟台市百润置业...

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金融消保在身边 保障权益防风险|长城人寿提醒您:远离洗钱 保护自身利益什么是洗钱洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要手段包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。如何配合反洗钱工作(1)身份识别为了防止他人假借您的名义从事非法活动,到金融机构办理业...

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6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏英国归案,共犯今日将宣判鞭牛士 5月10日消息,据财新网报道,备受关注的英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏,中国在逃7年、英国在逃4年后,近日在英国归案。她的助理、英国洗钱案共犯温俭,此前已被捕受审,将于伦敦当地时间5月10日宣判。据官方消息,该案近13万投资者卷入...

滁州首例涉黑洗钱案当庭宣判据明光市人民法院7月4日发布,近日明光市人民法院公开开庭并当庭宣判一起洗钱犯罪案件。据悉,这也是滁州市首例为涉黑犯罪洗钱案。徐某(因涉黑犯罪已科刑)因担心其犯罪所得购买的房产被没收,遂与其朋友被告人陈某芳商议,通过向他人“借款”的方式与徐某共同制造虚假交易流水...

警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案 涉案人民币3.8亿余元【警方破获一起利用虚拟货币USDT洗钱案 涉案人民币3.8亿余元】财联社7月18日电,近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。经依法审查,该犯罪...

?△? 山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,该案共抓获犯罪嫌疑人7人,经初步查明,犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。 巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案...

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八旬老人参与“300亿元”洗钱案?八旬老人参与“300亿元”洗钱案? 静安警方破案追赃,捣毁“洗钱”团伙 老人自称在配合“公安机关”调查一起300亿元洗钱大案,先后取现30万元统统交给陌生人……日前,静安警方通过缜密侦查,快速破案追赃,成功帮老人追回被骗的30万元钱...